[CURSO ONLINE]

INVESTIGAÇÃO EM
FRAUDES CORPORATIVAS

No cenário atual do Brasil diante dos inúmeros escândalos, casos de corrupção e fraudes corporativas, a cada dia na estrutura das empresas se torna mais valioso para o mercado aquele profissional que possui conhecimento das estratégias de investigação.

Aprenda através deste curso as técnicas necessárias para a condução de uma investigação visando a adoção das melhores práticas nas apurações de práticas ilícitas e fraudes corporativas.

Prof. Renato Buranello

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

INCLUSO!

Neste curso você vai aprender:

  • AULA 01: Conceitos, Perfil do Investigador, Código de Ética e o papel do Investigador Corporativo, Senso de Urgência AULA 02: Canal de Denúncia e outras fontes de demanda (auditoria, segurança orgânica, prevenção/detecção), Reportes às demais áreas de apoio.

  • AULA 03: Conheça os fatos, Autoria e Materialidade, AULA 04: Acesso às informações, Tratamento das informações (no tempo e espaço), Guarda e a Cadeia de Custódia, Registros em Ata Notarial, AULA 05: Entrevista com suspeitos.

  • AULA 06: Investigações Internas (para contratar, para apurar fraude/prejuízo, desvio de conduta, assédio moral) e AULA 07: Investigações Externas (furto, estelionato, falsificações, ataques), AULA 08: Assédio sexual. Auditoria Interna e Externa, AULA 09: Vigilância (panóptico), investigações em ambiente digital (forense computacional).

  • AULA 10: Legislações (12.846/2013; AULA 11: 9.613/98 e 12.683/2012 Coaf), AULA 12: Relação com Autoridades Públicas (Delegacias, Agências Reguladoras, Ministério Público, CGU); relação do Depto de Investigação com os demais departamentos internos; Direitos Humanos e o Contraditório.

  • AULA 13: Background Check e os Riscos Trabalhistas.

  • AULA 14: Trabalho de campo, Tendências da terceirização da Investigação (riscos ) AULA 15: Conceito de Inteligência aplicada às investigações privadas AULA 16: Novas tecnologias aplicadas às Investigações, Banco de Dados Públicos, Bureau, Cartórios de Registros, Lei de acesso à informação.

Apresentação do Curso de Investigação em Fraudes Corporativas

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2ª Turma

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4ª Turma

R$654,00

10 x de R$ 65,40 no cartão

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